董事會成員多元化之政策
- (一)董事會多元化：本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，於「公司治理實務守則」第二十條及「董事選任程序」第二條中明訂董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
目標: 本公司配合公司治理及永續發展藍圖策略，111年改選董事，女性董事佔30%以上，並於112年預計補選獨立董事再增加1名女性獨立董事，及增加不同專業背景。
達成:本屆董事年齡31~50歲有1席，占全體董事17%，董事年齡51~60歲有5席，占全體董事83%，其中並包含3名女性董事，為全體董事席次的二分之一；董事具員工身份佔33%。董事成員之背景、專業能力與工作經驗詳如董事會成員落實多元化情形。 - (二)董事會獨立性：本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選任程序」 及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。設獨立董事三人，為全體董事席次的二分之一，獨立董事林燕娟為執業會計師、林大宗曾任外商銀行高階主管及劉俊北任職德記洋行總經理及統一超商高階經營幹部，皆具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並分別擁有豐富的金融、財務、商務及產業等專長，1位獨立董事任期年資在3年以下，2位 獨立董事任期年資在4~6年。且無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，各董事與獨立董事間均無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
- 董事會責任在於監督公司守法、財務透明健全，以及評量團隊之經營績效及任免經理人，並決議重要事項、指導經營團隊。每季經營階層提報財務報告、經營結果及公司策略，董事會會檢視策略進展並在需要時敦促經營團隊作出調整。
- 董事選舉採公司法第192條之1之侯選人提名制度，董事會任期3年。獨立董事候選人之獨立性亦需符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定。依相關法令規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得向本公司提出候選人名單，使股東可以參與董事候選人之提名程序。所有董事候選人將於股東常會中由股東進行投票選舉。
多元化核心項目
董事
姓名
基本組成
專業與經驗
經營能力
國籍
性
別
兼任本公司員工
年
齡獨立董事任期年資 商業行銷 跨國經營 財務管理 會計審計 領導力與營運管理能力 產業知識 業務開發 企業永續經營 31 至50 51 至60 61 至70 3 年以下 3
至
9
年9 年以上 張云綺
中華
民國
女V V V V V V V V V 張舒雁
中華
民國
女V V V V V V 王聖鈞
中華
民國
男V V V V V V V V 張聰本
中華
民國
男V V V V V V V V V 林燕娟
中華
民國
女V V V V V V 劉俊北
中華
民國
男V V V V V V V V V - 張云綺董事畢業於美國維吉尼亞大學企管碩士，曾任職宏亞公司總經理特助、物流、營業、商品企劃、事業部主管，相關產業資歷完整豐富，擅長商品企劃行銷，具領導統御及營運管理能力，擔任公司總經理12年，在創辦人兼董事長退休後兼任本公司董事長，致力於企業永續經營發展，帶領公司2020年及2021年獲得 TCSA台灣企業永續獎-餐飲及食品業-銀獎，再於2022年獲得 TCSA台灣企業永續獎-餐飲及食品業-金獎，又獲得AREA(亞洲企業社會責任獎)綠色領導獎是台灣食品業唯一得獎。
張舒雁董事目前擔任宏亞採購部經理，擅長國際貿易、流程管理、採購實務，具備商品企劃、產業知識及供應鍊管理，對公司董事會運作，提供精闢的內部經營意見。
王聖鈞董事畢業於波士頓大學管理學碩士，現擔任台北大稻埕有記名茶股份有限公司董事、台灣汽電共生(股)公司董事。為百年名茶有記茶行第五代品牌經營者，創新經營模式翻轉傳統茶行以中高齡為主的客層印象，以規格化訂價誠信賣茶，發揮烘焙及拼配的核心競爭力，開創品牌[飲Joy]及打造[Wangtea Lab]全新實驗性茶館，對市場的洞察力及好奇心維繫傳統茶文化與市場的連結。王董事在資本市場、國際貿易、產品行銷、採購實務，商品企劃行銷、業務開發的能力卓然有成。
張聰本獨立董事目前於政大產業組企管博士班（Doctor of Business Administration, DBA）進修中、台大國際企業管理 iMBA 碩士、成大都市計劃學系學士，曾擔任統一生活事業(股)公司 總經理負責康是美藥妝連鎖店四百店之經營管理，厚實康是美的長期競爭力 ，在人、店、商品、系統、物流、制度、文化等七大元素 ，遂步策略性的推動相關基礎工程及變革 ，其豐富的經營管理及策略發展經驗，對公司策略規劃，跨國經營，行銷通路的長期發展，定可提供非凡的建樹。
林燕娟獨立董事畢業於台灣大學會計系、日本立教大學碩士，現任信業聯合會計師事務所合夥會計師，林會計師在會計審計、財務管理、稅務法規提供公司專業而獨立性意見。
劉俊北獨立董事畢業於Ateneo De Manila University MBA，曾任德記洋行總經理，並曾外派菲律賓7-11擔任副總長達七年，經營績效卓越，現任統一超商服務商品部長。由於劉獨董獨具便利系統通路的背景，對公司策略規劃，跨國經營，行銷通路的長期發展，有著卓越而獨特的貢獻。
最後更新日：2024 年 01 月 15 日
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